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Publicado el 30/10/2020 |
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BUSES J.M. PULLMAN S.A CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA |
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Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 23 de octubre de 2020, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BUSES J.M. PULLMAN S.A para el día 17 de noviembre de 2020, a las 09:30 horas, a realizarse en las oficinas ubicadas en Av. Argentina Oriente Nº 131, Los Andes. Antes de presentar los puntos a tratar en dicha Junta, se presenta el Registro de Accionistas de la sociedad, y las acciones que cada accionista tiene inscritas: Accionista N° Acciones José Mario Minardi Jorquera 123.637 José Antonio Minardi Cueto 240.000 Silvana Amelia Minardi Cueto 226.909 Ana María Minardi Cueto 209.454 Puntos a conocer y resolver en la Junta Extraordinaria de Accionistas: a) Que la sociedad BUSES JM PULLMAN S.A. se constituya en codeudora y fiadora solidaria de la sociedad RENTA DE EQUIPOS MINARDI S.A, con el objeto de garantizar el cumplimiento íntegro, efectivo y oportuno de las obligaciones que esta última tenga actualmente o pudieren contraer en lo sucesivo con BK Spa. b) Demás materias que correspondan a este tipo de juntas. Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas que al momento de iniciarse ésta, figuren inscritos como accionistas en el respectivo Registro. La calificación de poderes que se presenten a la Junta se practicará en el día y en el lugar de celebración de esta, a la hora indicada para su iniciación. EL PRESIDENTE |
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Publicado el 29/10/2020 |
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BUSES J.M. PULLMAN S.A CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA |
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Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 23 de octubre de 2020, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BUSES J.M. PULLMAN S.A para el día 17 de noviembre de 2020, a las 09:30 horas, a realizarse en las oficinas ubicadas en Av. Argentina Oriente Nº 131, Los Andes.
Antes de presentar los puntos a tratar en dicha Junta, se presenta el Registro de Accionistas de la sociedad, y las acciones que cada accionista tiene inscritas:
Accionista N° Acciones
José Mario Minardi Jorquera 123.637
José Antonio Minardi Cueto 240.000
Silvana Amelia Minardi Cueto 226.909
Ana María Minardi Cueto 209.454
Puntos a conocer y resolver en la Junta Extraordinaria de Accionistas:
a) Que la sociedad BUSES JM PULLMAN S.A. se constituya en codeudora y fiadora solidaria de la sociedad RENTA DE EQUIPOS MINARDI S.A, con el objeto de garantizar el cumplimiento íntegro, efectivo y oportuno de las obligaciones que esta última tenga actualmente o pudieren contraer en lo sucesivo con BK Spa.
b) Demás materias que correspondan a este tipo de juntas.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas que al momento de iniciarse ésta, figuren inscritos como accionistas en el respectivo Registro.
La calificación de poderes que se presenten a la Junta se practicará en el día y en el lugar de celebración de esta, a la hora indicada para su iniciación.
EL PRESIDENTE |
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Publicado el 28/10/2020 |
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BUSES J.M. PULLMAN S.A CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA |
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Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 23 de octubre de 2020, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BUSES J.M. PULLMAN S.A para el día 17 de noviembre de 2020, a las 09:30 horas, a realizarse en las oficinas ubicadas en Av. Argentina Oriente Nº 131, Los Andes.
Antes de presentar los puntos a tratar en dicha Junta, se presenta el Registro de Accionistas de la sociedad, y las acciones que cada accionista tiene inscritas:
Accionista N° Acciones
José Mario Minardi Jorquera 123.637
José Antonio Minardi Cueto 240.000
Silvana Amelia Minardi Cueto 226.909
Ana María Minardi Cueto 209.454
Puntos a conocer y resolver en la Junta Extraordinaria de Accionistas:
a) Que la sociedad BUSES JM PULLMAN S.A. se constituya en codeudora y fiadora solidaria de la sociedad RENTA DE EQUIPOS MINARDI S.A, con el objeto de garantizar el cumplimiento íntegro, efectivo y oportuno de las obligaciones que esta última tenga actualmente o pudieren contraer en lo sucesivo con BK Spa.
b) Demás materias que correspondan a este tipo de juntas.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas que al momento de iniciarse ésta, figuren inscritos como accionistas en el respectivo Registro.
La calificación de poderes que se presenten a la Junta se practicará en el día y en el lugar de celebración de esta, a la hora indicada para su iniciación.
EL PRESIDENTE |
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Publicado el 27/07/2020 |
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SERVICIOS INDUSTRIALES MINARDI S.A CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA |
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SERVICIOS INDUSTRIALES MINARDI S.A
CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA
Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 21 de julio de 2020, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Servicios Industriales Minardi S.A. para el día 18 de agosto de 2020, a las 11:00 horas, a realizarse en las oficinas ubicadas en Av. Argentina Oriente Nº 131, Los Andes.
Antes de presentar los puntos a tratar en dicha Junta, se presenta el Registro de Accionistas de la sociedad, y las acciones que cada accionista tiene inscritas:
Accionista N° Acciones
José Mario Minardi Jorquera 78
José Antonio Minardi Cueto 150
Silvana Amelia Minardi Cueto 142
Ana María Minardi Cueto 130
Puntos a conocer y resolver en la Junta Extraordinaria de Accionistas:
a) Analizar la situación de la Sociedad por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019;
b) La aprobación o rechazo de Balance y de los Estados y demostraciones financieras, por el mismo período;
c) La distribución o afectación de la utilidad del ejercicio comercial correspondiente al año 2019;
d) El Informe de los Auditores Externos por el mismo período, y nombramiento de ellos para el período siguiente;
e) Rendir información a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
f) Fijación de las remuneraciones que correspondan a los miembros del directorio; y
g) Demás materias que incumben a esta Junta.
Los Estados Financieros de la sociedad se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social. Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas que al momento de iniciarse ésta, figuren inscritos como accionistas en el respectivo Registro.
La calificación de poderes que se presenten a la Junta se practicará en el día y en el lugar de celebración de esta, a la hora indicada para su iniciación.
EL PRESIDENTE |
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Publicado el 27/07/2020 |
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BUSES J.M PULLMAN SOCIEDAD ANÓNIMA CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA |
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Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 21 de julio de 2020, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Buses J.M. Pullman Sociedad Anónima. para el día 18 de agosto de 2020, a las 10:00 horas, a realizarse en las oficinas ubicadas en Av. Argentina Oriente Nº 131, Los Andes.
Antes de presentar los puntos a tratar en dicha Junta, se presenta el Registro de Accionistas de la sociedad, y las acciones que cada accionista tiene inscritas:
Accionista N° Acciones
José Mario Minardi Jorquera 123.637
José Antonio Minardi Cueto 240.000
Silvana Amelia Minardi Cueto 226.909
Ana María Minardi Cueto 209.454
Puntos a conocer y resolver en la Junta Extraordinaria de Accionistas:
a) Analizar la situación de la Sociedad por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019;
b) La aprobación o rechazo de Balance y de los Estados y demostraciones financieras, por el mismo período;
c) La distribución o afectación de la utilidad del ejercicio comercial correspondiente al año 2019;
d) El Informe de los Auditores Externos por el mismo período, y nombramiento de ellos para el período siguiente;
e) Rendir información a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
f) Fijación de las remuneraciones que correspondan a los miembros del directorio; y
g) Demás materias que incumben a esta Junta.
Los Estados Financieros de la sociedad se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social. Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas que al momento de iniciarse ésta, figuren inscritos como accionistas en el respectivo Registro.
La calificación de poderes que se presenten a la Junta se practicará en el día y en el lugar de celebración de esta, a la hora indicada para su iniciación.
EL PRESIDENTE |
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Publicado el 27/07/2020 |
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RENTA DE EQUIPOS MINARDI S.A CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA |
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Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 21 de julio de 2020, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Renta de Equipos Minardi S.A. para el día 18 de agosto de 2020, a las 9:00 horas, a realizarse en las oficinas ubicadas en Av. Argentina Oriente Nº 131, Los Andes.
Antes de presentar los puntos a tratar en dicha Junta, se presenta el Registro de Accionistas de la sociedad, y las acciones que cada accionista tiene inscritas:
Accionista N° Acciones
José Mario Minardi Jorquera 464
José Antonio Minardi Cueto 900
Silvana Amelia Minardi Cueto 851
Ana María Minardi Cueto 785
Puntos a conocer y resolver en la Junta Extraordinaria de Accionistas:
a) Analizar la situación de la Sociedad por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019;
b) La aprobación o rechazo de Balance y de los Estados y demostraciones financieras, por el mismo período;
c) La distribución o afectación de la utilidad del ejercicio comercial correspondiente al año 2019;
d) El Informe de los Auditores Externos por el mismo período, y nombramiento de ellos para el período siguiente;
e) Rendir información a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
f) Fijación de las remuneraciones que correspondan a los miembros del directorio; y
g) Demás materias que incumben a esta Junta.
Los Estados Financieros de la sociedad se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social. Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas que al momento de iniciarse ésta, figuren inscritos como accionistas en el respectivo Registro.
La calificación de poderes que se presenten a la Junta se practicará en el día y en el lugar de celebración de esta, a la hora indicada para su iniciación.
EL PRESIDENTE |
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